澳洲AUSTRAC牌照申请要求

2025-08-01 10:58:04发布信息编号：13596894

公司：	义乌卓至企业管理有限公司
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所在地：	浙江 - 义乌,浙江省义乌市稠山一区12幢2单元202
价格：	面议
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澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）是负责监管反洗钱（AML）和反恐融资（CTF）的联邦机构。任何在澳大利亚提供指定金融服务的企业（如货币兑换、汇款、加密货币交易等）都必须申请AUSTRAC牌照，否则可能面临高额罚款或刑事处罚。本文将详细介绍AUSTRAC牌照的申请流程、合规要求及关键注意事项。

什么是AUSTRAC牌照？

AUSTRAC牌照（正式名称为“AML/CTF注册”）是澳大利亚法律规定的强制性许可，适用于以下金融业务：

货币服务业务（MSB）

汇款服务（如跨境转账）

货币兑换（外币兑换）

数字货币交易（加密货币交易所）

赌场及其他业务

其他指定金融服务

未注册而开展相关业务属于违法行为，可判处7年监禁或数百万澳元罚款。

澳洲AUSTRAC牌照目前是可以申请成功的，就是申请时间较长短则3个月，长则需要半年，转让需要1个月由于牌照含金量太高，市场上转让的基本没有，很难找到，所以还是只能新申请

澳洲AUSTRAC牌照申请流程：

1、组建当地公司（以公司作为主体申请牌照）

2、牌照申请（1）AUSTRAC牌照的金融业务方案设计（2）准备与撰写申请材料（3）向AUSTRAC递交牌照申请（4）申请过程中，负责回答由相关部门提出的问题

（5）若监管部门需要我们提供其余文案或相关说明，我们将负责撰写及提交

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