加拿大MSB牌照注册要求及申请周期

什么是加拿大MSB牌照：

加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）是加拿大的金融情报单位，于2000年成立。它是一个独立机构，向财政部长汇报工作，对议会活动中心负责。总部位于渥太华。主要负责收集分析、评估和披露加国金融行业的相关资料，以保护加国的金融稳定及安全。

加拿大MSB提供的服务：

1、外汇交易:进行交易，您可以将一种货币(美元兑换加元)兑换成另一种货币。

2、资金支付：使用电子资金转帐网络或任何其他方法，将资金从一个个人或组织转移到另一个个人或组织。

3、兑换或出售汇票、旅行支票或任何类似的东西：这也可能包括兑现或出售旅行支票或任何类似的东西。这并不包括将支票兑现给特定的个人或组织。

申请加拿大MSB牌照的要求：

     （1）指定合规负责人负责合规计划的实施和监督;

     （2）制定并应用由高级管理人员批准的书面合规政策和程序;

     （3）应用及记录风险评估，包括缓解措施及策略;

     （4）为员工、代理人和其他有权代表您行事的人制定并维护书面培训计划;

     （5）每两年回顾你的法规遵循计划(政策和程序，风险评估和培训计划)，以测试其有效性。

加拿大FTR MSB牌照优点：

     1、加拿大MSB是目前所有国内AA类牌中申请费用较低的牌照

     2、加拿大MSB无保证金

     3、加拿大MSB牌照下牌时间快

     4、加拿大MSB投诉少，口碑好

     5、加拿大MSB牌照是国内AA类牌中少数无月费的牌照

加拿大MSB牌照申请周期：10—15天下牌，如材料不齐、遗漏，延期至15—20天。