公司: | 杭州卓信经济信息咨询有限公司 |
联系人: | 孙莉(业务经理) |
所在地: | 天津 - 河西,恒华大厦2号楼1202 |
价格: | 面议 |
联系: | 微信:Zhuoxin_Helen
手机:18002026652 |
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关于离岸账户的注销、冻结和降权
,目前没有一家银行有明确的标准
具体可以注意以下几点:
1、背景真实,正常交易
有国内关联公司这一点很重要!如没有实际关联的公司和交易,却有比较大额的外汇往来,就需向银行说明情况,否则被冻结和注销的可能性就很大
2、不与高危地区、国家交易
每家银行都有自己的高危名单,之前曾经报道过中国银行的制裁名单:请立刻提醒你的中东客人不要从这四家银行付款
3、尽量少或不与个人交易
公司贸易请尽量采取公对公,使用一部分L/C以确认贸易身份
4、不要长期不活动
余额不要为0,超过3个月不活动的账户将会有被关闭风险。此外,如果注册了公司,后期不需要用到这个公司的话,请一定要正规注销
5、不要参与非法交易
要注意,不要大额存入现金,尤其是美金,也不要N个账户汇入之后再一次性汇出去,看起来太可疑了,银行封你没商量
6、确保能够正常接收银行的信息
预留给银行的通讯地址、手机号码、常用邮箱有效,如收到银行的调查表格,比如合规调查表格,及时提供并回复银行,配合银行所有的相关调查,以免银行未得到任何
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