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申请澳洲AUSTRAC数字货币牌照需要的资料

2023-06-02 16:39:48发布   信息编号:12818358  
公司: 浙江卓志企业管理咨询有限公司
联系人: 杨双慧(销售人员)
所在地: 浙江 - 义乌,望道路188号现代广场5幢1401
价格: 面议
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金瀜圈的大佬们对于澳洲的市场应该是了解的比较多的,澳大利亚是世界金瀜市场的核心,很多东西也非常规范,就比如在澳洲的数字货币商需要办理AUSTRAC,要是提供数字货币交易的公司没有办理此类牌照,可能会导致监禁两年或 AUD105,000 罚款。澳洲AUSTRAC牌照,算是真正意义的数字货币许可牌照,它的经营范围可以体现出数字货币字眼。取得澳洲牌照可谓是金瀜界的一把保护伞,想要申请澳洲牌照的AUSTRAC牌照首先要注册一个澳大利亚公司,用澳洲公司递交申请牌照。

办理AUSTRAC的牌照,必须是拥有一家澳大利亚的公司和澳洲商业税号,才能申请牌照。

一:注册澳大利亚公司需具备以下条件:

1、拟注册澳大利亚公司的名称三个(英文),其中两个为备选,名称以PTY LTD或PTY LIMITED结尾;

2、公司在澳洲的注册地址,联系电话,传真以及邮箱,如果该地址属于租用,则需要提供租赁者的姓名,确认租赁者同意将该地址作为公司注册地址;

3、公司拟在澳大利亚的业务性质,经营方向;

4、澳大利亚公司董事,最少一人,其中必须有一人为澳洲居民,需提供个人资料:出生年月、出生地、现住地址,联系方式包括联系电话及电子邮箱。我司能为客户提供澳大利亚当地董事的雇佣服务。

5、澳大利亚公司股东,最少一人,没国籍限制,股东董事可为同一人。需提供个人资料:出生年月、出生地、现住地址,联系方式包括联系电话及电子邮箱;

6、公司注册负责人Director的个人资料(出生年月、出生地、现住地址,联系方式包括联系电话及电子邮箱);

7、澳大利亚公司的董事或股东的股份详细分配情况,默认股份数量为100股,股价按照每股1澳币设置。

二:注册澳大利亚商业号码ABN消费税GST申报需提供以下材料:

1、公司的澳大利亚公司号ACN;

2、公司负责人董事的个人税号Tax File Number;

3、公司注册负责人董事的个人资料(出生年月、出生地、现住地址,联系方式包括联系电话及电子邮箱);

4、公司拟在澳大利亚的业务性质,经营方向;

5、公司在澳洲的注册地址,联系电话,传真以及邮箱;

6、选择申报GST的方式:每季度申报或者年度申报。

接下来就是牌照申请流程:

(1)协助客户办理董事的无犯罪记录公证;

(2)撰写数字货币交易商的商业计划书、以及运营方案;

(3)准备与撰写申请材料;

(4)撰写反洗钱条例及反恐怖组织融资条例,以及条例的日常操作方案;

(5)向澳大利亚AUSTRAC及ASIC递交牌照的申请;

(6)申请过程中,负责回答由AUSTRAC和ASIC提出的问题。

若AUSTRAC和ASIC需要我们提供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及提交,如Product Disclosure Statement

办理时间一般3-6个月左右

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