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2023年的并购类境外投资ODI备案流程以及材料清单
并购类境外投资ODI备案流程
步骤一:商务部门对境外投资行为的核准,颁发ODI证书
商务部/厅的核准和备案工作,主要是对境外投资项目真实性和项目风险性进行评估,并根据项目的不同情况,进行备案或核准操作。
骤二:发改委对境外投资项目的核准或者备案
发改委核准备案的主要内容,是对境外投资项目本身情况进行了解,其中就包括项目本身的风险程度、项目规模、项目真实性进行全面评估。并根据项目本身的特点,确定进行项目备案还是项目审核操作。
步骤三:银行部门外汇审核(业务登记凭证)
银行部门外汇审核主要是向外汇管理局(外管局隶属中国人民银行)进行申报审批,需要注意的是,如果商务部和发改委审批未能通过,那么银行部门也不会接受ODI审批申请。
并购类境外投资ODI申请材料清单
1、基础材料(商委&发改委)
(1)投资主体股东审计报告
(2)投资主体背景介绍
(3)项目公司尽职调查报告(我司撰写)
(4)境外投资注册证明文件(境外第一层,如有)
(5)境外投资注册证明文件(境外最终标的)即被投资标的境外公司证照CI(CertificateofIncorporation),以及股东名册ROM(RegisterofMembers)电子版扫描件。如有公司章程也望一并提供。
(6)投资主体资金资信证明
(7)投资协议
(8)跨境投资股权架构图
2、申报文件:
(1)境外投资备案表(商委)
(2)境外投资项目备案申请文件(发改委)
(3)境外投资真实性承诺书(商委&发改委)
(4)境外直接投资外汇登记业务申请表(银行)
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