公司: | 九江市二三七安信息咨询有限公司 |
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美国MSB牌照合规路上的首选
为什么要申请美国MSB牌照,申请美国MSB牌照有什么用,怎么去申请美国MSB牌照,首先项目合规已经是个大家都知道的事情了,像OK,火币,都这么火了为什么还要拿下美国MSB 牌照,原因是可以使项目更合规更好的去宣传。
美国 MSB(Money Services Business)牌照是由 FinCEN(美国财政部下设机构金融犯罪执法局)监管并颁发的金融牌照,属于注册许可证,主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司。范围包括国际汇款、外汇兑换、货币交易/转移(包括数字货币/虚拟货币)、ICO 发行、提供预付项目、签发旅行支票等业务。在美国从事上述相关的相关业务的公司,必须申请 MSB 牌照,才能合法地运营。
监管条件:
美国注册成立的公司。
美国合法地址。
美国境内的银行账户。
公司联系电话。
对合规专员或股東进行背景调查。
拥有适当的业务架构,良好的内部监控系统,以及公司人员具备一定的数字币
发行行业的资质和经验。
财务状况及偿还能力良好。
最少任命两名负责人员,其中至少一名负责人员必须是公司董事,另外至少一名负责人作为合规专员。
MSB牌照所需提交的材料:
1)美国公司基本资料料,包括公司税号。
2)美国公司股东、董事详细个人资料(护照扫描件,个人电话,住址等,股东。要有美国SSN)。
3)美国办公室地址。
4)服务类型,参考MSB服务类型列表。
5)总交易金额:列出前12个月内每个单独月份,MSB发行的金融产品或服务的总交易金额超过$100,000的列表。
6)提供银行行账户信息(开户行、账户号码、 银行分行地址)
7)合规专员联系方式
以上是小编针对美国牌照做出的讲解,详细了解可咨询小编
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