加拿大MSB牌照一站式办理

     加拿大MSB牌照是什么意思？加拿大本身就是一个经济项目发展的理想注册地，加拿大在教育、政府的透明度、社会自由度、生活品质及经济自由的国际排名都名列前茅，加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）是加拿大的金融情报单位，于2000年成立。它是一个独立机构，向财政部长汇报工作，对议会活动中心负责。总部位于渥太华，主要负责收集、分析、评估和披露加国金融行业的相关资料，以保护加国的金融稳定及安全。 　　

FINTRAC是艾格蒙联盟（FIU）的成员，其目的是加强合作和信息交流，以支持成员国的反洗钱和恐怖主义融资制度。

加拿大MSB向公众提供下列服务; 　　

1.外汇交易:进行交易，您可以将一种货币(美元兑换加元)兑换成另一种货币。加拿大MSB 　　

2.资金支付：使用电子资金网络或任何其他方法，将资金从一个个人或组织转移到另一个个人或组织。

3.兑换或出售汇票、旅行支票或任何类似的东西：这也可能包括兑现或出售旅行支票或任何类似的东西。这并不包括将支票兑现给特定的个人或组织。 　

职责

一、FINTRAC致力于阻止洗钱和资助恐怖主义活动，同时确保个人信息的保护。

通过以下方式履行职责： 　　

1.根据立法和法规，接收金融交易报告、关于洗钱和恐怖主义活动融资的自愿性信息披露。 　　

2.保护个人信息。 　　

3.确保报告机构遵守法律法规。 　　

4.建立与调查洗钱，恐怖主义活动融资和对加拿大安全的威胁有关的金融情报网 　　

5.研究和分析各种信息数据，分析洗钱和恐怖主义融资的趋势和模式。 　　

6.负责加拿大资金服务业务的注册。 　　

7.提高公众对洗钱和恐怖主义活动筹资的认识和了解。 　　

二、使命：通过发现和阻止洗钱和恐怖主义融资，为加拿大人的公共安全做出贡献，并帮助保护加拿大金融体系的完整性。 　　

三、愿景：成为金融情报研究的领导者 　　

四、资金服务业务范围：外汇交易、转账汇款业务、兑现或出售汇票、旅行支票等 加拿大msb牌照是什么意思 　　

申请加拿大MSB牌照，需要以下条件： 　　

1.加拿大注册的公司。 　　

2.大合法地址。 　　

3.境内的银行账户。 　　

4.公司联系电话。 　　

5.合规专员或股东的背景调查。 　　

6.拥有适当的业务架构，公司人员有一定的数字货币发行的资质 　　

7.财务状况良好。 　　

8.至少2名负责人员，其中1名董事1名合规专员。 　　

申请FintracMSB牌照所需提交的材料 　　

1.司基本资料料，税号。 　　

2.公司股东、董事详细个人资料料（身芬证，护照，地址证明，联系电话） 　　

3.办公室地址 　　

4.服务类型选择 　　

5.总交易金额：列出前12个月内每个单独月份，MSB发行的金融产品或服务的总交易金额超过$100,000的列表。 　　

6.银行账户信息 　　

7.合规专员联系方式 　　

8.分支机构（若有的情况下） 　　

       金融监管牌照一般的监管范围只要与金钱相关的行业，都会受到此牌照的监管，例如证卷，外币兑换，数字贷币、虚拟贷币交易、ICO发行，国际汇款，等等，包括但不限于这些类别。