美国MSB牌照含金量多大

2020-01-07 16:43:06发布信息编号：10331516

监管条件：

美国注册成立的公司。

美国合法地址。

美国境内的银行账户。

公司联系电话。

对合规专员或股东进行背景调查。

拥有适当的业务架构，良好的内部监控系统，以及公司人员具备一定的数字货币发行行业的资质和经验。

财务状况及偿还能力。

任命两名负责人员，其中至少一名负责人员必须是公司董事，另外至少一名负责人作为合规专员。

MSB牌照所需提交的材料：

1）美国公司基本资料，包括公司税号。

2）美国公司股东、董事详细个人资料（护照扫描件，个人电话，住址等，股东有美国SSN）。

3）美国办公室地址。

4）服务类型，参考MSB服务类型列表。

5）提供银行行账户信息（开户行、账户号码、银行分行地址）

6）合规专员联系方式

7）分支机构

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