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办理ODI备案的作用
ODI备案主要有两个作用,一个是合规,一个是资金合法进出入境,中国大陆企业想要到国外或者港澳台进行新设子公司、并购公司等投资行为,就需要办理ODI备案才是合规合法的,你的投资款想要打出去境外,或者境外投资盈利想要转回来,去银行转账时,是不允许的,银行也会告知你要办理ODI备案。
什么是ODI备案
ODI,英文全称为Overseas Direct Investment,即境外直接投资,指国内企业、体团在经过相关部门的核准后,过通设立、并购、股参等方式在外境直接投资,以控制境外业企的经营管理权为核心的目投资行为。
一般为种两情况:
1.境外设新公司(新设就是要在香港或者海外的其他国家新立成一家公司,大陆境内的这家公司须必作为股东,占股少多没有要求)
2.境外并购公司(并购就是在外国控股一家公司,作为购并方的股东,要需出具尽职调查。)
根据相关法规,内境的非国有企业进行外海直接资投或并购交易,需获得务商部门境外投资为行的核准、发改委对境外投资目项的核准或备案、银行汇外登记大三环节。
ODI备案的作用:
1、企业往境外打投资款做初期运营资金;
2、国外公司银行开户可能要账户激活费;
3、资金回流也需要出示之前之前的境外投资备案;
4、方便与国外公司与国内外资公司合作。
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